摘要：2014年，钱志敏在中国精心策划了一个“财富管理计划”，成功骗取了13万名投资者近63亿美元的资金，并迅速卷款潜逃。最终，钱志敏涉嫌将投资者的资金转入加密货币交易所的一个账户，并在兑换成比特币后携款潜逃。...
世界上最大的洗钱案揭秘:英国将从中国老板那里收走6.1万个BTC(来自CoinsRadarara).net):
简文写道：“那个说‘你很穷’的人：看看我是如何成长为百万富翁的！！”也许没想到她的故事会如此震惊。
3月18日，英国法院裁定，42岁的英国女子简文将于5月10日被判刑。警方在调查期间查获了6.1万多个BTC，价值约34亿英镑，创造了迄今为止查获的最大数字货币案件。这些钱被指控来自2014年至2017年欺骗近13万中国投资者的诈骗集团。
《金融时报》透露，英国皇家检察院已经在高等法院启动了民事追偿程序。一旦确认没有其他合法主张，一半被没收的资金将属于英国警察，另一半将属于内政部。
简雯曾是一名普通的中国外卖员，在英国餐馆工作，生活简单。然而，她突然拥有数亿比特币的巨额财富令人震惊。简雯来自一个普通的工人家庭，在中国与前夫马库斯·巴拉克拉夫相遇。怀孕的她和丈夫于2007年来到英国。不幸的是，婚姻结束了，离婚后，她学习并获得了法律学位和经济学学士学位，并于2017年搬到伦敦，为了谋生和抚养孩子，在伦敦东南部阿比伍德的一家中餐馆外卖店工作，甚至住在楼下的房间里，为了增加收入，她也兼职处理数字货币。
一天，简文在微信上看到了一则招聘“管家”的广告。出于好奇和需要，她决定联系她的雇主。在肯辛顿的五星级皇家花园酒店，她第一次见到了未来的雇主钱志敏（当时使用化名zhangyadi）。这次会议成为简文命运的一个重大转折点。
与简文会面的钱志敏背景复杂。2014年，钱志敏在中国精心策划了一项“资产管理计划”，成功骗取13万投资者近63亿美元，并立即潜逃。
警方数据显示，钱志敏曾经经营过一家名为天津蓝天格瑞电子科技有限公司的公司，该公司成立于2014年3月，销售投资产品，并声称拥有比特币采矿的副业。然而，英国法院的文件透露，该公司以几乎报废的采矿设备为幌子欺骗潜在投资者。最后，钱志敏涉嫌将投资者的资金转入加密货币交易所的一个账户，并在兑换成BTC后携款潜逃。
钱志敏的逃跑并非毫无预兆。蓝天格瑞成立后不久，她以高薪和丰厚的奖金成功地说服了员工任江涛，成为公司唯一的股东和法定代表人。任江涛说，钱志敏曾向他保证，如果公司遇到困难，她会出来帮助他摆脱任何法律困难。然而，在2017年7月中国有关部门进行调查后，钱志敏迅速逃离了这个国家。
简文成为钱志敏的助手后，她的生活发生了翻天覆地的变化。她搬进了北伦敦的一栋大豪宅，购买了奔驰E级轿车，成为顶级豪华百货公司的高贵客户，平均月营业额高达3万英镑。然而，由于BTC未能及时兑换成元，简文引起了监管部门的注意，最终被警方锁定为研究对象。
2018年10月31日凌晨，警方袭击了简文在伦敦北部汉普斯特德的住所，查获了存放在金属罐中的笔记本电脑、平板电脑、硬盘和USB存储设备。与此同时，简文被捕，并被控涉嫌数字货币欺诈和洗钱。
简文的故事令人震惊，因为她的经历显示了普通人在面对诱惑时可能遇到的危险。这个故事也警告我们，追求财富往往隐藏着风险和诱惑，保持清醒的头脑，不要被金钱蒙蔽。
