欺诈

据星球日报报道，美国一名法官要求ElonMusk作证，以调查其2022年收购Twitter的过程中是否存在证券欺诈行为。ElonMusk于2022年10月完成对Twitter的收购，交易金额约为440亿美元，并自此将其品牌重塑为X。...

MUSK 欺诈 2024-02-12 94

据星球日报报道，香港证监会行政总裁梁凤仪表示，在虚拟资产相关骗案发生后，已全面检讨人手及流程，并加强与警方合作，一周有两次情报交换。本月，证监会将进行一系列相关宣传，包括地铁和巴士广告等。证监会强调，非常重视新兴市场企业来港上市，会积极开拓...

虚拟 虚拟资产 2024-02-05 75

据星球日报报道，日本国民生活中心发布警告，提醒民众防范在社交网站上被诱导投资虚拟货币或外汇保证金交易（FX）的相关纠纷。2022年度，虚拟货币相关咨询达到5623件，FX为2536件，2023年度接到的相关咨询预计将超过这一数据。...

中心 交易 2024-02-05 74

报告称，与加密货币挂钩的投资欺诈者通过社交媒体接近投资者，鼓励他们加入未经金融服务委员会下属金融情报中心（FIU）授权的非法交易所，并承诺帮助他们投资。之后，他们介绍加入交易所后可以获得的积分系统和其他好处，在通过提供承诺的积分和允许小额提...

发布 投资 2024-01-21 40

据ForesightNews报道，美国司法部发布公告称，投资公司SystematicAlphaManagementLLC（SAM）首席执行官PeterKambolin因在营销中实施涉及加密货币期货合约算法交易策略的「择优」计划而被判处两年监...

CEO 公司 2024-01-20 36

据 Foresight News 报道，涉嫌欺诈的加密货币项目 IcomTech 前首席执行官 Marco Ruiz Ochoa 被判处 5 年监禁、两年监管释放，并被责令没收 914,000 美元的犯罪所得。...

欺诈 首席执行官 2024-01-20 51

据星球日报报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）指控数字资产平台Debiex欺诈，称其使用一种被称为“杀猪盘”的浪漫诈骗手段，从投资者那里骗取了230万美元。CFTC指控Debiex和可能充当该平台所谓“洗钱工具”的ZhangChengY...

平台 投资 2024-01-20 37

金色财经报道，黑山警方今天宣布TerraformLabs前首席财务官HanChang-joon已被引渡至韩国，该决定是由黑山司法部做出，以便韩国能对其针对与金融投资服务、投资和资本市场欺诈有关的几项刑事犯罪提起刑事诉讼，在韩国这些犯罪可判处...

LABS TERRAFORM 2024-02-05 91

据深潮TechFlow报道，加密基金HyperVerse涉及虚假宣传及潜在诈骗。HyperTech集团的创始人SamLee和RyanXu被指涉嫌违反《公司法》，涉及的比特币公司BlockchainGlobal欠债5800万美元。...

加密 基金 2024-01-04 78

据Coincu报道，ScamSniffer近日在Twitter上发布公告，警告用户警惕MetaMask网络钓鱼诈骗。诈骗者使用欺骗性广告来引诱受害者，促使诈骗监管机构发出警告。该报告表明，诈骗者正在采用越来越复杂的策略来利用毫无戒心的受害者...

Metamask 用户 2024-01-03 49