洗钱

复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任严立新表示，当前最主要、最紧迫、也是最有必要上升到法律层面去解决的问题就是涉及到虚拟资产的洗钱问题。据深潮TechFlow报道，中国国务院常务会议讨论《反洗钱法（修订草案）》取得重要进展，北京大学法学院教授...

中国 修订 2024-01-31 86

据Coincu报道，美国参议员CynthiaLummis反驳ElizabethWarren的观点，指出法定货币的9亿美元洗钱远超加密货币的90万美元。在Lummis与Warren之间的激烈辩论中，加密货币与传统法定货币在金融方面的影响成为焦...

加密 加密货币 2024-01-24 71

据星球日报报道，美国国会参议员Elizabeth Warren表示，加密货币应该与其他领域一样遵循相同的反洗钱规则。她援引美国政府问责局一份报告称，有实体正在使用加密货币来逃避制裁并破坏国家安全。...

加密 加密货币 2024-01-23 48

1月5日，美国马里兰州联邦地区法院的格里格斯比法官判处RyanFarace54个月联邦监狱，之后还需接受两年监督释放。2020年8月，RyanFarace指示JosephFarace将超过2874个比特币转移到第三方，以便用于国际银行业务。...

交易 交易和 2024-01-14 39

据Blockworks报道，区块链协会（TheBlockchainAssociation）与80位前国家安全和军事专家周二联名致信国会领导人，呼吁立法者否决一项旨在将加密货币公司纳入反洗钱政策的法案。...

加密 加密货币 2024-02-14 88

CoinsRadar.net（币市雷达）快讯：用数字人民币连买4部手机，警方破获数字人民币洗钱案一男子以用数字人民币购买手机为由，用自己的数字人民币钱包帮助犯罪分子洗钱，专门针对可以使用数字人民币支付的店铺，以同样的犯罪手法实施诈骗14起，...

揭秘 数字 2024-02-04 66

本次将之加入《反洗钱法》之中意味着，“模棱两可”的时代将一去不复还，加密相关交易执法变得有法可依。贝莱德IBIT净流入68703枚BTC，13个交易日累计净流入63,4095枚BTC。富达FBTC净流入2734枚BTC，资金净流入为119亿...

加密 加密资产 2024-02-03 39

据CoinDesk报道，AliaksandrKlimenka因涉嫌洗钱40亿美元被捕，现已出现在美国旧金山法庭。Klimenka和其他人被指控在2017年之前参与了与犯罪活动有关的40亿美元的洗钱活动。...

BTC 交易 2024-02-02 91

此前，一名前餐厅员工JianWen试图使用该比特币在伦敦购买价值约3000万美元的豪宅，但因无法解释加密资产的来源，购买未成功。JianWen为中国公民，2018年成为英国公民，涉嫌协助ZhiminQian洗钱。...

中国 比特 2024-01-31 75

据深潮TechFlow报道，42岁的WENJIAN被指控协助一名名叫YadiZhang的中国妇女洗钱而犯有三项洗钱罪。检察官告诉法庭，Zhang在2014年至2017年间通过财富管理欺诈从超过128,000名中国投资者那里窃取了约50亿英镑...

WEN 洗钱 2024-01-30 63