虚拟货币成为犯罪同伙有两个原因。首先，虚拟货币成功地利用了人们的投机心理，诱饵包括“风口”和“财富”，然后招募了许多人注册匿名地址，为洗钱提供便利，并将兑换的人民币支付给上游犯罪集团的金主。其次，在技术方面，虚拟货币的分散化使其不受外汇监管，可以避免金融监管。自疫情爆发以来，海外虚拟货币交易平台上的非法金融活动更加活跃。除了非法发行证券代币发行和融资外，还有虚拟货币的长期合同交易，杠杆率高达数十倍甚至数百倍。本质上，这是一个赌多空的游戏。这些非法期货活动给参与者带来了巨大的财产损失，投机者经常有新闻报道，但虚拟货币交易平台在背后赚了很多钱。
虚拟货币骗术一般有三种类型。第一种是传统的电信诈骗，对方假称交易平台诱导用户下载钓鱼链接，窃取账户资金。二是虚拟货币非法集资，通过虚假交易平台发行虚假虚拟货币或气体项目，募集投资者资金，通过货币价值管理或黑客盗窃获得利益。第三种是虚拟货币金字塔销售。参与者通过支付费用获得加入资格，然后开发线下成员，从线下成员费中获得收入，构成复式报酬的方式。这些骗术利用投机者盲目从众和投机心理，快速上线交易平台，控制价格。虚拟货币的交易漏洞很多，交易方式不清楚，交易信息不透明，交易明细不存储，机构头寸无法跟踪，机构预期无法确定。而且，虚拟货币与实体经济无关。
目前，我国还没有合法的虚拟货币交易平台，因此我们不应轻信任何涉及虚拟货币交易的信息。广大网民要树立正确的投资理念，增强风险防范意识，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产损害。选择合法的投资渠道，警惕任何声称超高回报的投资理财项目，记住天上不会有馅饼！
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