Digitex Futures首席执行官Adam Colin Todd面临严重指控，被控故意忽视遵守《银行保密法》（BSA）规定的反洗钱（AML）计划。这项指控偏离了金融机构应当遵循的基本法律要求，如果最终被判定有罪，他可能面临最高五年的监禁。摘要：本文简要：·DigitexFutures首席执行官AdamColinTodd被指控没有制定反洗钱计划。Digitex期货交易所（DigitexFutures）首席执行官AdamColinTodd因涉嫌违反美国法律而面临严重指控。...
指控称，在2018年1月至2022年4月期间，Adam Todd经营Digitex Futures在线期货交易所，却未在美国注册为期货佣金商。他被指控未能建立、实施和维护充分的反洗钱计划，包括了解你的客户（KYC）计划。
该加密货币交易所的首席执行官据称公开拒绝采用KYC政策，违反了监管标准，因此这一诉讼已将他告上联邦法院。如果罪名成立，他可能面临最高五年的联邦监狱监禁。此外，2023年7月，商品期货交易委员会（CFTC）因价格操纵和未经授权的期货交易产品对Todd罚款1500万美元，进一步加剧了他的法律困境。
美国检察官和联邦调查局的特别探员代表佛罗里达州南区牵头处理此案，而监管机构也已禁止他今后在相关市场进行交易并禁止他进行任何注册。此案再次凸显了加密货币行业在遵守法律和监管方面的挑战。#加密货币 #美国法律
